據(jù)新西蘭中華新聞網(wǎng)消息，一名惠靈頓商人因偷稅、詐騙和利用國(guó)外留學(xué)生洗錢(qián)，11月15日被判9個(gè)月的監(jiān)視居住，其涉案金額超過(guò)35萬(wàn)元。

　　這名男子名叫瓦爾特•劉(Walter Law)，又名劉旭(音)，今年45歲，早些時(shí)候在惠靈頓地方法院認(rèn)罪，承認(rèn)了針對(duì)自己的5項(xiàng)偷稅指控、6項(xiàng)提供個(gè)人所得稅虛假完稅證明、21項(xiàng)協(xié)助公司提供虛假完稅證明等指控。瓦爾特•劉也承認(rèn)，他有洗錢(qián)行為，觸犯了刑法。

　　稅務(wù)局的助理調(diào)查經(jīng)理托尼•莫里斯(Tony Morris)表示，瓦爾特•劉利用幾個(gè)自己控制的公司和幾個(gè)根本沒(méi)有登記的企業(yè)從事上述行為。

　　托尼•莫里斯在一份聲明中說(shuō):“我們最初對(duì)他的公司進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，他名下的‘Holiday’KTV娛樂(lè)公司有大量現(xiàn)金沒(méi)有入賬，而且公司只將他們電子轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)的交易報(bào)告給稅務(wù)局�！�

　　稅務(wù)局針對(duì)瓦爾特•劉的外匯交易和旅行記錄進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，他往兩個(gè)海外的留學(xué)生賬戶(hù)中存了250萬(wàn)元，而這兩名留學(xué)生則表示，瓦爾特•劉實(shí)際控制著這幾個(gè)賬戶(hù)，他們根本不知道瓦爾特•劉用這兩個(gè)賬戶(hù)里的錢(qián)給他自己名下的房產(chǎn)還貸款按揭。

　　托尼•莫里斯說(shuō)，“這些行為使得稅務(wù)局少收17萬(wàn)元的稅款，而且這些錢(qián)存在留學(xué)生的賬戶(hù)中，然后通過(guò)中國(guó)的一家私人信托公司轉(zhuǎn)化為其它名目，這種行為和洗錢(qián)沒(méi)有什么分別�！蓖郀柼�•劉的違法行為一共給稅務(wù)局造成35萬(wàn)元的稅收損失。他同時(shí)被罰從事200小時(shí)的社區(qū)服務(wù)。